特發(fā)集團新一屆董事會、監(jiān)事會產(chǎn)生——集團召開2017年第二次股東會會議暨第四屆董、監(jiān)事會第一次會議
發(fā)布日期:2017/9/1 15:23:36 | 瀏覽次數(shù):5836 來源:張子彬/集團董秘辦
8月24日，深圳市特發(fā)集團有限公司2017年第二次股東會會議、第四屆董事會、監(jiān)事會第一次會議在深圳舉行。
出席股東會會議的有：深圳市國資委授權(quán)代表特發(fā)集團董事長張俊林，中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司授權(quán)代表深圳市分公司總經(jīng)理朱紅衛(wèi)，深圳市投資控股有限公司授權(quán)代表財務總監(jiān)樊時芳，中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司授權(quán)代表深圳市分公司總經(jīng)理陳勇強，代表公司100%股權(quán)，符合公司法和公司章程相關(guān)規(guī)定。
股東會會議由第三屆董事會董事長張俊林主持，會議審議并通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》和《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。會前，各股東單位按照有關(guān)法律法規(guī)和《深圳市特發(fā)集團有限公司章程》的規(guī)定推薦了公司第四屆董事會董事人選和監(jiān)事會監(jiān)事人選；會上，各股東代表認真審核各推薦人的資格條件，最后經(jīng)表決，選舉張俊林、彭慶偉、陳陽升、朱紅衛(wèi)、李勇鋒、安源、黃俊、林嬋波（職工董事）任公司第四屆董事會董事，選舉張暾、黃金鳳、文略、葉培茂、張保軍（職工監(jiān)事）任公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事。
股東會會議后，隨即召開公司第四屆董事會第一次會議。會議審議并通過了《關(guān)于選舉公司董事長、副董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司董事會各專業(yè)委員會委員的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》等四項議案，選舉張俊林任公司董事長、朱紅衛(wèi)任公司副董事長，選舉產(chǎn)生公司董事會各專業(yè)委員會委員，聘任楊洪宇為公司董事會秘書。
隨后召開公司第四屆監(jiān)事會第一次會議。會議選舉張暾監(jiān)事任監(jiān)事會主席。
張俊林董事長對新當選的公司董事、監(jiān)事表示熱烈祝賀，同時向各位股東表示衷心感謝！他表示，新一屆董事會將狠抓“十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃落地實施，在公司的改革發(fā)展與創(chuàng)新轉(zhuǎn)型方面要取得明顯的成果，人才隊伍的職業(yè)化、市場化水平要有效提升，企業(yè)文化更加陽光透明與開放，公司黨建與廉政建設要有系列新舉措；新一屆董事會將與經(jīng)營班子和全體特發(fā)人一起，緊跟深圳市國企新一輪改革發(fā)展的步伐，按照價值創(chuàng)造型、創(chuàng)新服務型集團總部定位要求，以做好公司經(jīng)營班子整體市場化試點系統(tǒng)工作為契機，進一步完善公司治理，厘清權(quán)責清單，強力推進重大項目建設，成為都市生活體驗平臺運營商，提升深圳城市品質(zhì)，創(chuàng)造社會價值；我們有信心全面完成各股東單位交給的各項任務，實現(xiàn)公司有效益、有質(zhì)量、可持續(xù)的發(fā)展，成就共同之業(yè)，努力達成做優(yōu)做強、興旺發(fā)達、基業(yè)長青的“特發(fā)夢想”。