集團(tuán)召開(kāi)2008年度股東會(huì)會(huì)議,第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議
發(fā)布日期:2009/6/29 | 瀏覽次數(shù):5922 來(lái)源: 2009年6月29至30日，深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司在大梅沙分別召開(kāi)2008年度股東會(huì)會(huì)議，第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議。
股東會(huì)會(huì)議由劉愛(ài)群董事長(zhǎng)主持，會(huì)議審議并全票通過(guò)了以下內(nèi)容：《關(guān)于調(diào)整公司二屆董事會(huì)部分董事的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司二屆監(jiān)事會(huì)部分監(jiān)事的議案》、《公司2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2008年度利潤(rùn)分配方案》、《公司2009年度預(yù)算報(bào)告》。會(huì)上，各家股東單位代表充分肯定了集團(tuán)董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子的工作，認(rèn)為在全球金融危機(jī)的宏觀背景下，集團(tuán)各級(jí)經(jīng)營(yíng)班子和全體員工真抓實(shí)干、緊貼市場(chǎng)、苦練內(nèi)功，全面超額完成了2008年度的經(jīng)營(yíng)任務(wù)，經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)集團(tuán)對(duì)有潛力和戰(zhàn)略意義的幾個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目也下大力氣進(jìn)行了論證和部署，并充分進(jìn)行了開(kāi)發(fā)的前期準(zhǔn)備，為日后特發(fā)集團(tuán)的做大做強(qiáng)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；同時(shí)，集團(tuán)董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子在管理制度建設(shè)方面也取得了令人滿意的成果，集團(tuán)管理的規(guī)范化和制度化程度日益提高，風(fēng)險(xiǎn)管理水平和能力得到了進(jìn)一步加強(qiáng)。另外，股東會(huì)也對(duì)集團(tuán)進(jìn)一步健全法人治理結(jié)構(gòu)、充實(shí)完善發(fā)揮董事會(huì)的決策機(jī)構(gòu)作用、集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展方向和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)等重大問(wèn)題進(jìn)行了充分研究討論。
第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議并全票通過(guò)了《公司2008年董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2008年經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)和2009年經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃報(bào)告》、《公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2008年度審計(jì)報(bào)告》、《公司2008年度利潤(rùn)分配方案》、《公司2009年度預(yù)算報(bào)告》和《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)三個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成人員的議案》等共七項(xiàng)內(nèi)容，并聽(tīng)取了《關(guān)于2008年度董事會(huì)決議執(zhí)行情況的報(bào)告》、《關(guān)于投資建設(shè)龍華房地產(chǎn)項(xiàng)目的報(bào)告》、《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的報(bào)告》等匯報(bào)說(shuō)明事項(xiàng)。
第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議并全票通過(guò)了《公司2008年經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)和2009年經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃報(bào)告》、《公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2008年度審計(jì)報(bào)告》、《公司2008年度利潤(rùn)分配方案》、《公司2009年度預(yù)算報(bào)告》和《公司2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》等共六項(xiàng)議案。
股東會(huì)會(huì)議由劉愛(ài)群董事長(zhǎng)主持，會(huì)議審議并全票通過(guò)了以下內(nèi)容：《關(guān)于調(diào)整公司二屆董事會(huì)部分董事的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司二屆監(jiān)事會(huì)部分監(jiān)事的議案》、《公司2008年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2008年度利潤(rùn)分配方案》、《公司2009年度預(yù)算報(bào)告》。會(huì)上，各家股東單位代表充分肯定了集團(tuán)董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子的工作，認(rèn)為在全球金融危機(jī)的宏觀背景下，集團(tuán)各級(jí)經(jīng)營(yíng)班子和全體員工真抓實(shí)干、緊貼市場(chǎng)、苦練內(nèi)功，全面超額完成了2008年度的經(jīng)營(yíng)任務(wù)，經(jīng)濟(jì)效益實(shí)現(xiàn)了持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)集團(tuán)對(duì)有潛力和戰(zhàn)略意義的幾個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目也下大力氣進(jìn)行了論證和部署，并充分進(jìn)行了開(kāi)發(fā)的前期準(zhǔn)備，為日后特發(fā)集團(tuán)的做大做強(qiáng)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；同時(shí)，集團(tuán)董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)班子在管理制度建設(shè)方面也取得了令人滿意的成果，集團(tuán)管理的規(guī)范化和制度化程度日益提高，風(fēng)險(xiǎn)管理水平和能力得到了進(jìn)一步加強(qiáng)。另外，股東會(huì)也對(duì)集團(tuán)進(jìn)一步健全法人治理結(jié)構(gòu)、充實(shí)完善發(fā)揮董事會(huì)的決策機(jī)構(gòu)作用、集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃發(fā)展方向和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)等重大問(wèn)題進(jìn)行了充分研究討論。
第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議并全票通過(guò)了《公司2008年董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2008年經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)和2009年經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃報(bào)告》、《公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2008年度審計(jì)報(bào)告》、《公司2008年度利潤(rùn)分配方案》、《公司2009年度預(yù)算報(bào)告》和《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)三個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成人員的議案》等共七項(xiàng)內(nèi)容，并聽(tīng)取了《關(guān)于2008年度董事會(huì)決議執(zhí)行情況的報(bào)告》、《關(guān)于投資建設(shè)龍華房地產(chǎn)項(xiàng)目的報(bào)告》、《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的報(bào)告》等匯報(bào)說(shuō)明事項(xiàng)。
第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議并全票通過(guò)了《公司2008年經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)和2009年經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃報(bào)告》、《公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2008年度審計(jì)報(bào)告》、《公司2008年度利潤(rùn)分配方案》、《公司2009年度預(yù)算報(bào)告》和《公司2008年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》等共六項(xiàng)議案。